智付支付又被开千万罚单,外汇局打击违规行为力度加大

智付支付又被开千万罚单,外汇局打击违规行为力度加大_支付_电商报

7月27日消息,国家外汇局日前再度通报外汇违规案例。

此次共公布27起违规案例,4起涉及个人非法买卖外汇或非拆逃汇,13起涉及银行违规办理相关外汇业务,5起涉及第三方支付公司违反外汇管理规定,其余皆为企业违反外汇管理规定。

数据显示,上半年共查处外汇违规案件1354起,罚没金额3.45亿元,同比分别增长为19.7%和59.5%。其中,查处金融机构违规案件455起,企业违规案件340起,个人违规案件559起。包括支付宝、财付通等在内的第三方支付机构首次出现在通报的违规案例中,外汇局打击各类外汇违法委会行为力度加大。

本次公布的违规案例受罚力度较大,不少违规银行被处以百万元以上罚款,并暂停一段时间相关外汇业务。

相比于银行动辄百万元的罚单规模,第三方支付多被罚款几十万。然而在5月吃到四千万罚单的智付支付又被开千万级罚单。

2016年1月至2017年19月,智付电子支付有限公司凭借虚假物流信息办理跨境外汇支付业务,金额合计1558.8万美元。外汇局表示,此案严重扰乱外汇市场秩序,处以罚款1530.8万元。

在今年5月,央行批智付支付为境外多家非法黄金、炒汇类互联网交易平台提供支付服务,处罚金额2561万元,是今年第三方支付行业的最大罚单。此前几天,外汇管理局深圳分局也对智付支付罚款1591万元。

可见,智付在逃汇方面有前科,且多次作案被罚款。这几笔天文数字罚款,使智付支付损失惨重。

2017年以来,相关部门针对第三方支付机构开展的跨境外汇支付业务专项检查,暴露出部分第三方支付机构在展业中的高危漏洞,分别为交易真实性审核风险、本外币监管套利风险和超范围经营风险。

外汇局方面表示,接下来将保持外汇行政执法跨周期的稳定性、一致性和连续性,严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金脱虚向实的行为,严厉打击非法外汇交易平台、地下钱庄等违法活动。

本文链接:http://www.dsb.cn/82997.html 来源:电商报 作者:电商报 云合

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