智付支付又被开千万罚单，外汇局打击违规行为力度加大

7月27日消息，国家外汇局日前再度通报外汇违规案例。

此次共公布27起违规案例，4起涉及个人非法买卖外汇或非拆逃汇，13起涉及银行违规办理相关外汇业务，5起涉及第三方支付公司违反外汇管理规定，其余皆为企业违反外汇管理规定。

数据显示，上半年共查处外汇违规案件1354起，罚没金额3.45亿元，同比分别增长为19.7%和59.5%。其中，查处金融机构违规案件455起，企业违规案件340起，个人违规案件559起。包括支付宝、财付通等在内的第三方支付机构首次出现在通报的违规案例中，外汇局打击各类外汇违法委会行为力度加大。

本次公布的违规案例受罚力度较大，不少违规银行被处以百万元以上罚款，并暂停一段时间相关外汇业务。

相比于银行动辄百万元的罚单规模，第三方支付多被罚款几十万。然而在5月吃到四千万罚单的智付支付又被开千万级罚单。

2016年1月至2017年19月，智付电子支付有限公司凭借虚假物流信息办理跨境外汇支付业务，金额合计1558.8万美元。外汇局表示，此案严重扰乱外汇市场秩序，处以罚款1530.8万元。

在今年5月，央行批智付支付为境外多家非法黄金、炒汇类互联网交易平台提供支付服务，处罚金额2561万元，是今年第三方支付行业的最大罚单。此前几天，外汇管理局深圳分局也对智付支付罚款1591万元。

可见，智付在逃汇方面有前科，且多次作案被罚款。这几笔天文数字罚款，使智付支付损失惨重。

2017年以来，相关部门针对第三方支付机构开展的跨境外汇支付业务专项检查，暴露出部分第三方支付机构在展业中的高危漏洞，分别为交易真实性审核风险、本外币监管套利风险和超范围经营风险。

外汇局方面表示，接下来将保持外汇行政执法跨周期的稳定性、一致性和连续性，严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金脱虚向实的行为，严厉打击非法外汇交易平台、地下钱庄等违法活动。

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