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亚马逊被美国一团伙诈骗超70万美元
2023-11-13 15:22:54
据了解，这一犯罪团伙名为“Artemis Refund Group”，共有10人参与实施在线退货欺诈。
抖音：警惕“试衣员兼职诈骗”
2022-05-06 11:48:07
近日，一种新型诈骗浮出水面，犯罪嫌疑人打着“试衣员兼职”的旗号，诱导受害人垫付刷单，致使受害人财产受损。
PayPal任命Aaron J.Webster为执行副总裁兼首席企业服务官
2024-03-20 11:46:03
Aaron将对全球金融犯罪和欺诈预防项目、监管和政府关系以及风险和合规管理负责。
亚马逊对视频盗版团伙提起诉讼
2023-08-23 16:05:37
8月23日消息，亚马逊假冒犯罪部门日前针对一个全球盗版团伙提起诉讼，据悉，该团伙运营着至少7个销售假冒和盗版DVD的网站，这些DVD侵犯了Prime Video内容，并在DVD上非法使用了亚马逊的注册商标和插图。该计划对亚马逊产生了负面影响，目前该诉讼已向美国加利福尼亚州中区地方法院提起。
超1.5万张银行卡被冻结,义乌外贸商家,被地下钱庄坑惨了!
2021-04-25 09:24:14
公开信中提到，电信网络诈骗案件犯罪团伙与地下钱庄勾结进行洗钱，造成义乌经营户银行账户被全国各地公安机关冻结情况频发，让经营户的生产经营活动雪上加霜。义乌公安表示，希望各兄弟单位不要过度执法，避免将一个受害群众的损失转移至另一个守法公民身上，从而让社会再增加一个受害者。
链家程序员删公司财务数据被判七年有期徒刑
2021-01-07 21:52:02
北京一中院认为，一审法院根据韩冰犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度所作出的判决，事实清楚，证据确实、充分，定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。北京一中院裁定：驳回上诉，维持原判。此前，北京海淀法院判决：被告人韩冰犯利用职务便利，删除链家财务数据及相关应用程序，构成破坏计算机信息系统罪，判处有期徒刑七年。
抖音发布安全提示警惕“试衣员兼职诈骗”
2022-05-06 11:53:27
5月6日消息，近日，一种新型诈骗浮出水面，犯罪嫌疑人打着“试衣员兼职”的旗号，诱导受害人垫付刷单，致使受害人财产受损。对此抖音发布安全提示称，应警惕“试衣员兼职诈骗”。抖音表示，“试衣员兼职诈骗”的套路流程通常有以下几步：展示“试衣员”工作，诱导受害人询问；转移聊天阵地，进入群聊；让受害人赚点小钱，博取其信任；任务不断升级，受害人越陷越深。
Riskified联合德勤为全球商家提供反欺诈行业基准测试
2023-06-08 11:45:59
6月8日消息，Riskified与欺诈和金融犯罪咨询服务领域领军企业德勤建立合作伙伴关系。这种基准测试服务为行业内首创，可帮助零售商制定记分卡工具，旨在降低运营成本、降低拒付和欺诈损失，并最大限度地减少错误拒绝，从而增加收入。其分析的关键指标包括：批准率、授权率、欺诈损失、虚假拒绝、退单以及围绕退货、退款、促销和经销商滥用政策的成本等。
不为人知的新骗局曝光:有人花200元网购水壶,5分钟后被骗走半年...
2021-03-04 09:31:14
近日，一个利用快递信息诈骗数百万的犯罪团伙被抓捕，背后的诈骗黑幕随之浮出水面。于是，朱女士拨打了商家的客服电话。几天过后，一个自称快递公司工作人员的人来电，声称朱女士包裹丢失，将按照包裹三倍价值进行赔偿。而接到朱女士报警之后，当地警方也是迅速展开了调查……更夸张的是，在更早的5月份，李某桥就已经涉嫌诈骗行为。比如前文所说的朱女士快递诈骗事件，诈骗分子坦言按照包裹三倍价值进行赔偿。
“阿里女员工被侵害”案最新进展：王某文不批准逮捕
2021-09-07 08:38:02
“阿里女员工被侵害”案最新进展：济南市槐荫区人民检察院经依法审查，犯罪嫌疑人王某文实施的强制猥亵行为不构成犯罪，不批准逮捕。
58同城联合无糖信息建立反诈联合实验室
2023-03-31 13:07:59
58同城与成都无糖信息技术有限公司近日举行“打击涉网犯罪联合实验室”签约揭牌仪式，双方将共同应对信息安全挑战。
Riskified联合德勤为全球商家提供反欺诈行业基准测试
2023-06-08 10:39:34
电子商务反欺诈支付风控领域的行业领导者Riskified与欺诈和金融犯罪咨询服务领域领军企业德勤建立合作伙伴关系。
京东称子公司达达财务存疑
2024-01-08 20:34:12
达达集团内部人士称，此事件或因个别人涉嫌诈骗犯罪导致，已经向公安机关报案，但该事情不涉及达达核心业务，影响范围非常有限。
抖音回应男子冒充张一鸣亲属诈骗百万
2024-02-02 16:21:23
福建龙岩市公安局新罗分局成功破获一起冒充知名企业家亲属的诈骗案，将犯罪嫌疑人江某抓捕归案。
印度执法局传唤小米印度前负责人官方：遵守所有法律
2022-04-13 08:49:56
4月13日消息，据两位熟知内情的消息人士透露，负责打击金融犯罪行为的印度联邦机构已经传唤了小米公司的一名前印度负责人，以调查该公司的商业行为是否符合印度的外汇相关法律。据悉，贾恩目前是小米驻迪拜的全球副总裁，有消息人士称，他目前正在印度，但他此行的目的尚不清楚。谈及此次调查时，小米发言人发表声明称，该公司遵守印度所有法律，并“完全遵守所有法规”。
跨境通原董事长徐佳东因涉嫌职务侵占被立案调查
2022-12-03 11:54:05
在其卸任后，公司发现其在职期间存在侵害公司利益的犯罪行为，目前已经公安机关侦查查实，具体金额及涉案人员尚待有关部门的最终确认。目前，公司各项生产经营活动正常，公司董事会将全力配合有关部门对上述案件的审查工作，尽最大努力追回公司损失，目前对公司的影响暂不确定。
链家程序员删库跑路，被判 7年
2021-01-08 11:17:50
日前，北京市第一中级人民法院公布了一份二审刑事裁定书。北京一中院认为，一审法院根据韩某犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度所作出的判决，事实清楚，证据确实、充分，定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。北京一中院裁定：驳回上诉，维持原判。
历经“生死劫”后的美妆圣地华强北,如今再谋全面转型!
2021-02-24 18:29:41
据报道，2020年底深圳海关缉私局联合当地警方，在华强北破获了一起跨境电商化妆品走私案件，抓获犯罪嫌疑人36名，打掉走私团伙4个，涉及金额高达6亿元。《规则》的推出，代表着广东化妆品市场进入严管时代，双管齐下的监管，“美妆圣地”华强北也将成为历史。而如今随着严打的到来，显然这种情况不可能继续下去了，接下来华强北只能在法治下，诚信经营，公平竞争。
快递员非法贩卖用户快递信息被警方抓获
2021-04-08 15:27:10
4月8日消息，据澎湃新闻报道，近日，上海青浦警方顺藤摸瓜破获一起侵犯公民个人信息案件，抓获4名犯罪嫌疑人，案件正在进一步侦办中。接报后，重固派出所立即会同分局网安支队开展侦查，通过对报警人韩某提供的线索及相关资金流水、账户信息的综合研判，最终民警确认了四名有重大作案嫌疑的人员信息。共销售3000余条公民个人信息，非法获利了9500余元，平均每条价值约3元。
央行会议：推进数字人民币研发试点
2021-04-10 13:30:30
会议认为，2020年，人民银行货金保卫系统稳步推进数字人民币研发，不断加大整治拒收现金和打击假币犯罪工作力度，启动大额现金管理试点。会议要求，下一阶段要切实保障现金供应，稳妥推进数字人民币研发试点，持续深入做好整治拒收现金工作，不断完善大额现金管理试点，改进完善反假货币工作。目前数字人民币测试已进入全面提速阶段，六大国有银行已经开始推广数字人民币货币钱包。