1. 12月3日下午,拉卡拉支付股份有限公司等5家支付机构在京正式签署反洗钱合作联合倡议书
  2. 积极下载并注册“国家反诈中心”APP,从源头上防止被骗。如遇见可疑情况,请及时报警求助。
  3. 智付支付将以此次修订为契机,持续加大在反洗钱领域的投入,不断完善工作机制和技术手段。
  4. 4月15日消息,近期中国人民银行西安分行发布行政处罚公示表。行政处罚信息公示表显示,因存在违反支付结算、反洗钱管理规定的违法行为,西安长安通支付有限责任公司被处以罚款57万元,作出行政处罚决定日期为2021年4月7日。公示表显示,时任西安长安通支付有限责任公司副总经理的吕岩巍,因违反反洗钱管理规定,被处以5万元罚款。
  5. 6月11日消息,据北京商报报道,近日,多位消费者向其反应,国内第三方全牌照支付公司易生支付旗下“壹生付”POS机推销人员存在违规展业及宣传不当等行为。据了解,此前易生支付就曾因违反《银行卡收单业务管理办法》《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》相关规定、未按规定建立特约商户培训等问题,被央行多次处罚。
  6. 11月9日消息,据央行官网消息,央行行长易纲在芬兰央行新兴经济体研究院成立30周年纪念活动上发表视频演讲时表示,数字人民币设计和用途主要是满足国内零售支付需求。跨境及国际使用相对复杂,涉及反洗钱、客户尽职调查等法律问题,国际上也正在深入探讨。鉴于跨境使用的复杂性,数字人民币当前以满足国内零售需求为主。
  7. 穆长春透露,用手机号开立的钱包对于人民银行和各运营机构来说是完全匿名的。穆长春认为,央行数字货币的匿名是以风险可控为前提的有限匿名,完全匿名的央行数字货币是不可行的。央行数字货币的匿名探索不能违反反洗钱、反恐怖融资及反逃税等监管规定。
  8. 1月27日消息,据36氪报道,一站式外贸企业跨境金融和风控服务公司“XTransfer”宣布完成C2轮融资,本轮融资由Lavender Hill Capital Partners 领投,老股东跟投,具体融资金额尚未披露。据了解,本轮融资后,XTransfer将进一步升级反洗钱风控体系,持续打造以大数据和AI驱动的智能风控系统,提升交易电信息采集、核验的准确性和效率;同时将全
  9. 3月14日消息,抖音集团发布2022企业社会责任报告。报告盘点过去一年抖音集团在“推动数字包容”“丰富文化生活”“增进社会福祉”“应对气候变化”四个维度的举措与成果。首先在公司治理方面,报告指出,抖音集团2022年持续完善管理制度,并进行员工培训与内部宣贯。《员工行为准则》增加反腐败、反洗钱、可持续发展等6个主题。针对新修订《员工行为准则》开展全员测试,要求实现100%正确率。
  10. 近日,Etsy发布公告称,根据美国反洗钱法案和相关法规,像Etsy这样的电商平台,必须进一步核实卖家的银行账户信息。
  11. 8月30日消息,近日,Etsy发布公告称,根据美国反洗钱法案和相关法规,像Etsy这样的电商平台,必须进一步核实卖家的银行账户信息,以更好地保护卖家账户安全和Etsy在线市场。
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