环迅支付收支付行业史上最大罚单

7月14日消息，中国人民银行上海分行发出了支付史上金额最大的一笔罚单，迅付信息科技有限公司（以下简称为环迅支付）被罚款近6000万。

据《电商报》了解，环迅支付因违反支付业务规定，被央行上海分行没收违法所得968.681116万元，并处罚款4970.724521万元，合计罚没金额5939.405637万元。同时该公司的相关负责人也被给予警告并处以罚款。

环迅支付收到这么大的一笔罚单或是在于该公司近几个月来涉及违反多项规定，并且卷入了一起诈骗案之中。去年12月，央行在回应一名用户对环迅支付的举报时称，该公司存在未对特约商户经营情况进行有效核实、风控不到位、将特约商户的资金结算至其支付账户，开展支付账户与非同名银行结算账户之间转帐业务等问题，违反了《银行卡收单业务管理办法》、《非银行支付机构网络支付业务管理办法》的相关规定。

到今年年初，国泰金融诈骗案的受害者发现，打入该交易平台的资金并没有如骗子所说，换成美元进入了境外的证券公司，而是以客户备付金的形式流入了环迅支付，并迅速入账旗下签约商户。而这些商户很多都没听说过有诈骗资金的转入。

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