敏付科技因 9 项违规被罚款逾百万元
5月19日消息,敏付科技有限公司(下称“敏付科技”)近日因为违反了9项相关规定被行政处罚。中国人民银行南宁中心支行对其进行警告,没收违法所得19488.71元,罚款137万元。
并且时任敏付科技执行董事、总经理陈宇程,时任敏付科技风险管理委员会副主任谭剑峰各被罚款5万元,时任敏付科技副总经理、反洗钱和反恐怖融资工作领导小组组长黄志锋被罚款4.375万元。
敏付科技违反的规定包括为不满足条件的特约商户提供T+0资金结算服务、变相为非法交易提供支付结算服务、未按照规定履行可疑交易报告义务、特约商户身份核实制度落实不到位等。
据《电商报》了解,本月,商银信支付服务有限责任公司也因涉十六项违规合计被罚没1.16亿元。该公司违反的规定包括为非法集资平台直接提供支付结算服务、违反T+0资金结算服务管理规定、挪用备付金等。
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