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苏宁易购：交易各方尚未签署正式的交易协议股票继续停牌
2021-06-29 20:52:48
6月29日消息，苏宁易购在公告中称，截至本公告披露日，交易各方尚未签署正式的交易协议，公司和相关方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定组织推进本次交易的相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。此前，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2021年6月23日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
新宁物流股票自7月27日上午开市起继续停牌
2022-07-27 17:54:29
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2022年7月25日（星期一）上午开市起停牌。鉴于本次交易涉及的相关审批尚未全部完成，交易协议尚未签署，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2022年7月27日（星期三）上午开市起继续停牌，预计停牌时间不超过3个交易日。
三态股份：公司与敦煌网暂无合作
2025-04-16 09:26:52
4月16日消息，三态股份公告，公司股票交易价格于2025年4月14日、2025年4月15日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属于股票异常波动情形。公司在与投资者交流过程中关注到近期B2B跨境电商交易服务平台敦煌网在苹果应用商店排行榜下载量大增。截至本公告披露日，公司与敦煌网暂无合作。
得物：已对卖家所标价格波动较大三款球鞋作下架处理
2021-04-06 09:45:37
4月6日消息，今日，得物App官方微博发布了《关于大家关注的近期个别鞋款价格波动的情况说明》。同时，得物还对全平台商品进行核查，另外发现20款球鞋存在卖家所标价格波动较大的问题，对这些球鞋都做了下架处理并对3名涉嫌恶意影响商品标价波动的卖家采取封禁措施。平台表示，将会增加对卖家异常标价的监测，保障买卖双方在平台上的合理交易。
支付宝公开“异常交易识别方法和装置” 发明专利
2021-04-13 15:56:34
4月13日消息，今日支付宝信息技术有限公司公开一项“异常交易识别方法和装置”的发明专利信息，申请公布号CN110717758B，申请日期2019年10月10日。该异常交易识别方法包括：根据第一预设规则基于交易数据识别出异常交易信息、异常支付账户信息和异常收款账户信息。今日，支付宝同时公开了“认证密钥协商方法、装置、存储介质及设备”的发明专利，专利摘要指出，本说明书实施例公开一种认证密钥协商方法、装置、存储介质及设备。
支付宝：禁止使用公司服务开展比特币等虚拟货币交易
2021-06-21 21:38:56
6月21日消息，支付宝官方微博今日发布声明，支付宝将持续开展对虚拟货币交易的全面排查和打击治理，从四个方面进一步加大打击力度：继续严密监控排查涉及虚拟货币的交易行为，对重点网站和账户建立巡查制度，一经发现立即封堵；加强支付交易环节风险监测，严禁虚拟货币转账交易，部署风险算法模型，加强异常交易监测，对嫌疑付款方风险提醒、收款方进行限权；加强商户管理，严禁虚拟货币商户准入，并持续对签约商户进行风险监测
双乾支付因涉多项违法行为被罚款
2021-08-02 20:46:02
8月2日消息，近日，央行南京分行开出罚单。双乾网络支付有限公司因未按规定对支付账户采取风险管控措施；违规为金融机构或从事金融业务的其他机构开户；未对特约商户异常交易开展交易背景调查并采取相关措施被警告，同时没收违法所得人民币60.724231万元，并处人民币66.724231万元罚款。时任双乾网络支付有限公司副总经理的郑彬因未对特约商户异常交易开展交易背景调查并采取相关措施行为负有责任，被警告、并处人民币5万元罚款。
微信支付：将持续加强信用卡业务风险监测和防控
2022-12-21 11:14:49
12月21日消息，微信支付官网消息，12月21日，财付通支付科技有限公司发布关于进一步加强信用卡业务风险防控的倡议：各合作伙伴需进一步强化信用卡套现等风险的异常交易监测、分析、识别与管控，对疑似套现等风险的商户及交易需积极核实、处置，并依法依规报送；同时，严格管控信用卡资金流向，加强商户信用卡交易额度管理。财付通表示，公司也将持续加强信用卡业务风险监测和防控，健全风险管控机制。
支付宝公开“一种私有数据多方安全计算方法和系统” 专利
2021-04-14 10:39:27
4月14日消息，日前支付宝信息技术有限公司公开一条“一种私有数据多方安全计算方法和系统”的专利申请信息，公开号CN111046409B，申请日期为2019年12月16日。据了解，昨日支付宝还公开“基于区块链的侵权检测方法及装置、电子设备”“安全检测方法、装置及计算机设备”“异常交易识别方法和装置”等发明专利。
快手社区治理报告：2021年日均拦截涉嫌刷单账号超8000个
2022-04-01 09:43:41
4月1日消息，日前，《2021快手社区治理报告》发布。2021年，快手协助工信部开展反许专项工作，完成反诈平台系统对接，关联核查4批次共计3300万个涉诈账号，关停涉诈账号50万余个，报送涉案线索1.7万余条。在打击刷单刷量方面，2021年，快手共日均拦截涉嫌刷单账号超过8000个，拦截异常交易近20000次，帮助商家各项补贴活动止损超过1亿元。2021年至今，快手联动及配合警方侦办案件264起；协助抓获违法犯罪嫌凝人163名。
银联商务获颁“2024年度金融科技·最佳供应商奖”
2025-01-09 10:41:19
1月9日消息，“第五届长三角金融科技创新与应用全球大赛”近日公布评选结果，银联商务凭借在金融科技创新与实际应用方面的卓越表现，三大项目成功脱颖而出，获颁“2024年度金融科技·最佳供应商奖”。银联商务参与评选并获奖的三项目分别是“银联商务AIGC与智能体技术在支付行业办公运营中的应用”“银联商务风险五库模型及风险画像应用”以及“银联商务基于背景数据的异常交易检测方案”。
支付宝回应一用户46万资金无法取出
2022-06-23 09:57:13
6月23日消息，针对近日媒体报道哈尔滨市民于先生反映余额宝里46万元无法取出的消息，6月22日，支付宝安全中心通过发布声明作出回应。支付宝安全中心表示，根据举报信息和平台风险系统识别，于先生的账户交易行为存在异常情形，可能涉及网络赌博、电信诈骗、非法投资理财或是虚假交易等违规情形。“支付宝客服和于先生核实排除风险后，其账户早已于5月恢复正常使用。”
支付宝回应大额存款需3年提取：消息不实
2022-07-24 11:13:57
7月24日消息，近日，一则“有用户在支付宝里存46万元，想提取时却发现要花3年时间”的消息在网上流传，引发关注。支付宝安全中心在回应时表示，根据举报信息和平台风险系统识别，当时该用户的账户交易行为存在异常情形，可能涉及网络赌博、电信诈骗、非法投资理财或是虚假交易等违规情形。为避免用户账户被不法分子利用造成损失，根据国家相关法律法规，支付宝当时对该账户做了一定限制。
阿里国际站将重点治理物流轨迹异常信用保障交易订单
2022-10-28 10:56:30
为保护阿里巴巴国际站用户的合法权益，规范阿里巴巴国际站卖方的信用保障订单履约行为，平台将对于物流轨迹异常的信用保障交易订单进行重点治理。
纽约证券交易所暂停WeWork权证交易并开始将其退市
2023-08-23 16:49:07
8月23日消息，纽约证券交易所日前表示，由于WeWork认股权证的交易价格“异常低”，该交易所已暂停其交易，并将启动将其除牌的程序。WeWork本月早些时候曾就其维持运营的能力发出警告，但该公司补充说，其普通股将继续在纽约证券交易所交易。
淘宝上线物流异常订单托管服务
2022-10-19 14:03:38
10月19日消息，淘宝今日上线物流异常订单托管服务，将主动识别并干预消费者的问题物流订单。淘宝客服小二景航表示，等待快递是网购交易链路的重要环节，双十一期间则有大量包裹出单，积压问题可能会加剧，“因此我们决定走在前面，客服除了主动干预，也提供兜底追踪服务，帮消费者解决后顾之忧。”据悉，该物流托管业务已优先针对88VIP会员上线，正逐步向淘宝用户全量放开，确保双十一全面覆盖。
美团APP疑似页面访问异常用户无法下单
2021-04-16 14:48:01
截至发稿，美团方面暂无明确回应。还有用户反应，12306铁路预售平台今日也出现了异常，相关话题也登上了社交媒体的热搜榜高位。或许由于大量用户访问，今日上午，12306铁路预售平台疑似出现宕机现象。此外，美团披露的数据显示，2020年，美团营收1148亿元，同比增长；美团交易用户数目达亿，同比增长；日均餐饮外卖交易笔数达到2770万笔。新浪财经数据显示，截至14时40分，美团港股涨，报港元，市值亿港元。
快手电商打击黑灰产近半月共拦截异常请求1850w+次
2022-12-21 21:21:39
公告显示，2022年12月1日-12月14日，快手电商风控中心通过风控的识别模型，对快手电商场景的黄牛&黑产、订单诈·骗、私单交易诈骗、支付诈骗等内容和帐号进行了治理，共拦截异常请求1850w+次，处置帐号100+个，对买家发送防诈提醒100w+次。快手方面表示，快手电商风控中心长期致力于与黑灰产等不法行为作斗争，不断升级迭代算法识别模型，提升平台识别和打击治理能力，对相关不法行为进行坚决打击。
抖音电商开启“体验分刷分”虚假交易行为专项治理
2022-10-27 14:19:36
10月27日消息，抖音电商日前发布体验分刷分违规行为治理公告，开启专项治理行动。公告称部分商家通过发布超低价福利品的形式迅速提升店铺体验分。常见的形式包括：以跨类目或类目错放的形式出售低价福利品、发布无实质交易内容的超低价虚拟商品、通过异常直播间出售超低价福利品等。此类行为属于虚假交易，严重破坏平台公平竞争的生态。
7.5万账户被查封？别担心，亚马逊官方服务护航卖家交易安全
2021-05-20 09:40:55
打击售假行为，亚马逊在行动除刷单外，售假行为也是亚马逊近年来着重整治的违规重点。日前，亚马逊公开品牌保护报告，宣称官方已提升对于售假行为的处罚力度，2020年全球共投入7亿美元和超过1万名员工打击售假，从账户注册和商品上架等环节对售假行为严加把控，已阻止超过600万次异常卖家注册和100亿件可疑不良商品上架销售。