第三方支付机构国通星驿被罚没近 7000 万

金江 2021-01-15 14:43:14
生活服务 2021-01-15 14:43:14 阅读 1065 评论 0

1月15日消息,《电商报》获悉,近日中国人民银行福州中心支行(简称央行福州中心支行)公布了一则行政处罚信息。处罚信息显示,福建国通星驿网络科技有限公司(下称“国通星驿”)因12项违法违规行为被罚。

具体来看,国通星驿违法行为类型包括:未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料;未按规定报送可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易;条码支付业务风控制度不健全;未按规定办理董事、监事和高级管理人员变更等12项违法行为。

央行福州中心支行对其给予警告,并没收违法所得261.02万元,处6710.02万元罚款,合计罚没6971.04万元,作出行政处罚决定日期为2020年12月31日。

天眼查资料显示,福建国通星驿网络科技有限公司成立于2010年6月,是一家专门提供银行卡收单综合支付服务的第三方支付机构,法定代表人为王晶,经营范围包括银行卡收单(业务覆盖范围:全国);代缴水费、电费、煤气费业务;呼叫中心业务等。

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