中金支付因涉11项违法行为被罚款

7月28日消息，近日，央行营业管理部开出罚单，中金支付有限公司因涉及11项违规违法行为，被处以警告、没收违法所得331.53万元，并处罚款1195.06万元，合计罚没1526.59万元。

具体来看，中金支付11项违法行为包括商户结算账户设置不规范；未按规定审核、管理特约商户档案资料，未及时更新商户信息；未建立落实商户培训制度；未按规定落实商户巡检义务；支付交易信息不符合真实性、完整性、可追溯性的要求；未规范建立代收业务制度；未按照规定履行客户身份识别义务等。

时任公司总经理的史佳乐，因对支付交易信息不符合真实性、完整性、可追溯性的要求；未按照规定履行客户身份识别义务等违法行为负有责任，被警告、处罚款23.2万元。

天眼查信息显示，中金支付有限公司成立于2010年，法定代表人为胡莹，注册资本1亿人民币，经营范围包括互联网支付；技术开发；技术服务；技术推广；技术咨询。

中金支付在2011年拿到了《支付业务许可证》，而这张支付牌照将于2021年12月21日到期。

此前，央行营业管理部发布处罚信息公示，联动优势电子商务有限公司被罚款761万元，时任公司执行董事的高章鹏和时任公司总裁的黄蓉分别被罚款9.8万元、8.3万元。

联动优势电子商务有限公司的违法违规行为包括未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告、未按规定履行客户身份资料及交易记录保存义务以及为身份不明的客户提供服务或与其进行交易。

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