双乾支付因涉多项违法行为被央行罚款

金江 2021-08-02 20:43:47
生活服务 2021-08-02 20:43:47 阅读 2072 评论 0

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8月2日消息,近日,央行南京分行开出罚单。双乾网络支付有限公司(以下简称双乾支付)因未按规定对支付账户采取风险管控措施;违规为金融机构或从事金融业务的其他机构开户;未对特约商户异常交易开展交易背景调查并采取相关措施被警告,同时没收违法所得人民币60.724231万元,并处人民币66.724231万元罚款。

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时任双乾网络支付有限公司副总经理的郑彬因未对特约商户异常交易开展交易背景调查并采取相关措施行为负有责任,被警告、并处人民币5万元罚款。

天眼查信息显示,双乾支付成立于2010年12月,注册资本为1亿元人民币,法定代表人为周锦泉,经营范围含互联网支付。网络信息技术、计算机软硬件、电子产品、电子元器件领域内的技术开发等。

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双乾支付于2012年6月27日获得支付牌照,央行允许其在全国范围内开展互联网支付业务,并于2017年6月27日顺利续展。

此前双乾支付也曾被央行公开处罚。2019年6月,双乾支付因违反《中华人民共和国中国人民银行法》《非金融机构支付服务管理办法》相关规定,央行南京分行对其作出了“对单位违规行为责令立即整改,给予警告,没收违法所得人民币84952.22元,并处以人民币78万元罚款”的处罚,同时,央行还对相关责任人给予警告,处以人民币5万元罚款。

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