安能物流：王拥军、秦兴华等将重选连任执行董事

5月17日消息，日前，安能物流宣布，王拥军先生、秦兴华先生、祝建辉先生、陈伟豪先生、王剑先生、李丹女士和葛晓初先生将轮席退任，并符合资格于股东周年大会上重选连任。

提名委员会已向董事会建议重选所有退任董事，该公司认为退任非执行董事将继续为董事会带来宝贵业务经验、知识及专业精神，并提升董事会运作之效能及效率以及多样化。

此外，提名委员会亦已根据上市规则第3.13条所载的独立性指引就葛晓初呈交之独立性确认函审阅及评估其独立性。

葛晓初并无参与本公司日常管理职务及概无任何关系可影响其进行独立判断。尤其是其拥有深厚及多元化的教育背景，并在其专业领域拥有专业经验（包括对商业及一般管理、投资战略的深入了解以及与不同行业的联系），董事会认为葛晓初对董事会而言属非常重要且备受尊重的成员，并有益于董事会多元化。

与此同时，核数师安永会计师事务所将于股东周年大会上退任，并符合资格获续聘。

遵循董事会审计委员会之建议，董事会拟续聘安永会计师事务所为本公司核数师，任期将于本公司下届股东周年大会届满；董事会建议授权其厘定核数师薪酬。

外聘核数师于截至2021年12月 31日止年度所提供之核数服务及非核数服务而支付或应付之酬金分别为人民币3.0百万元及人民币0.5百万元。

另外，安能物流拟于未来12个月内向本公司及其附属公司董事、高级管理层及雇员授出不超过约17,439,082份购股权及受限制股份单位，占本公司截至最后实际可行日期已发行股本不超过约1.5%，以确认彼等于2022年之贡献，并激励彼等继续为本集团作出贡献。

值得一提的是，安能物流集团将于2022年6月8日（星期三）上午十时在香港铜锣湾轩尼诗道489号铜锣湾广场一期16楼1603-1604室举行股东周年大会。

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