沃尔玛涉嫌为诈骗提供转账服务 遭美监管机构起诉

6月29日消息，当地时间周二，美国联邦贸易委员会（FTC）表示已起诉沃尔玛，称该公司在防止诈骗犯利用其转账服务实施诈骗方面做得太少，导致消费者每年损失数千万美元。

据悉，沃尔玛公司提供一些金融服务，是速汇金（MoneyGram）和西联汇款（Western Union）等转账服务的代理。

FTC表示，多年来，沃尔玛即使在有欺诈嫌疑的情况下也会支付汇款，而未能采取其它措施防止消费者被欺诈。“消费者报告称，沃尔玛员工每年经手有欺诈倾向的转账金额高达数千万美元，”FTC在向美国伊利诺斯州北部地区法院提交的诉状中称。

起诉书称，沃尔玛非常清楚，欺诈者伪装手段多样，利用沃尔玛的转账服务向诈骗团伙转移现金。尽管如此，沃尔玛仍在继续处理由欺诈引发的资金转移——为电话营销和其他骗局提供资金——而没有采取措施有效检测和阻止这些转账。”

沃尔玛在一份声明中表示，将迎战这场所谓的“有事实缺陷和没有法律依据”的诉讼。

FTC表示，它正在要求法院命令沃尔玛将损失的资金返还给消费者，并支付民事罚款。

据了解，委员会对提起诉讼的投票结果为3比2，委员会中三名民主党议员对此表示赞成，两名共和党议员反对。

去年11月，FTC调查供应链中断问题，并要求九家大型零售商、批发商和消费品供应商向FTC提供有关信息。

FTC表示，这项研究的目的是确定供应链问题是否导致了特定的瓶颈、反竞争行为或价格的上涨。

根据FTC发布的公告，这些命令将被发送给沃尔玛、亚马逊、克罗格、宝洁、泰森食品、卡夫亨氏、C&S Wholesale Grocers、Associated Wholesale Grocers和McLane Co。从收到命令之日起，这些公司将有45天的时间做出回应。

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