永辉超市：班哲明·凯瑟克辞任董事，增补孙燕军为非独立董事
6月13日消息，永辉超市股份有限公司（下称“公司”或“永辉超市”）公告称，近日收到非独立董事班哲明·凯瑟克（Benjamin William Keswick）因工作调整辞去公司董事职务的报告。根据《公司章程》规定：董事可以在任期届满以前提出辞职，董事的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数情况下，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。董事班哲明·凯瑟克（Benjamin William Keswick）的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，不会影响公司及董事会的正常运作。
永辉超市今日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟补充提名董事的议案》。经审议，同意增补孙燕军为公司第五届董事会非独立董事。
截自永辉超市关于公司董事辞职及补选董事的公告
公告显示，孙燕军，男，1970年3月出生，现任怡和（中国）有限公司主席。孙燕军于二〇二二年八月受委任为怡和管理有限公司董事，并担任怡和（中国）有限公司主席，负责怡和集团在中国内地、台湾及澳门的投资和业务拓展，其亦是中升集团控股有限公司的董事、中国建材股份有限公司的独立非执行董事。
孙燕军拥有超过二十年的投资、资本市场及兼并收购经验。加盟怡和集团前，他于TPG资本担任全球合伙人及中国联席主管，负责领导私募股权投资并促进TPG全球业务部门在中国的业务发展，包括跨境交易和战略合作伙伴关系。他亦担任高盛直接投资部（该投资银行的私募股权部门）的董事总经理，负责大中华区的投资。
截自永辉超市关于公司董事辞职及补选董事的公告
截至公告日，孙燕军未持有公司股份，为公司持股5%以上股东牛奶有限公司的控股股东怡和集团的中国区主席。孙燕军不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
永辉超市今日还公告称，2023年6月29日13点30分，公司将在福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院3楼会议室召开2023年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于选举董事的议案》等议案，2023年6月21日收市后登记在册的股东可现场参会投票，或通过交易所投票系统行使表决权。
截自永辉超市关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
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