诈骗分子冒充Shopee员工,多人落入圈套损失惨重

跨境必读 2024-05-15 16:44:28
跨境电商 2024-05-15 16:44:28 阅读 9495 评论 0

一、捣毁跨省诈骗团伙

越南电商市场的网络诈骗案似乎格外多。

越南高平省警方最近表示,他们成功捣毁了一批利用冒充电商平台进行网络诈骗的犯罪团伙。

根据初步调查结果,今年3月份左右,该团伙经常冒充电商平台Shopee员工打电话给顾客,邀请他们在Zalo(越南社交聊天软件)上成为好友,以此表达对顾客的“感谢”。在受害者按照指示获得“礼物”的时候,他们的钱财也神不知鬼不觉地被挪用了。

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冒充Shopee员工实施诈骗 图源:VnReview

据了解,该犯罪团伙分为两组人,一组在高平省活动,另一组在太原省活动,他们每天向全国各地的客户拨打1500至2000个电话实施诈骗,部分人落入陷阱,损失惨重。在对这两个地方进行搜查后,越南警方共没收了33台笔记本电脑以及许多相关物品和文件,逮捕了26名犯罪嫌疑人。

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越南警方进行搜查 图源:广宁报

对于这些犯罪嫌疑人,越南警方初步认定,该团伙利用计算机网络、电信网络信息谋取私利,并有诈骗、侵占财产的迹象,目前相关机构正在依法继续努力查清案件。

值得一提的是,这种诈骗伎俩在越南已经十分常见。

此前河内市一犯罪团伙冒充Shopee员工在社交网站上发布合作者招聘帖子,等到“鱼儿”上钩后,诈骗团伙会要求受害人通过预付款的方式将资金转入该团伙指定的账户,随后钱就“不翼而飞”了。据统计,该团伙共挪用了7名受害者的资金,金额超过13亿越南盾

二、平台急需出手

实际上,随着近些年越来越多的人开始网购,电商平台上的欺诈行为也随之增多。作为东南亚最大的电商平台之一,Shopee在此事上深有同感。

去年年底,Shopee推出了许多大额促销和商品折扣码,以此刺激消费者购物。本是一片好心,但没想到给了诈骗分子可乘之机。

越南警方发布的调查结果显示,越南一犯罪团队与买家、快递员和联盟营销伙伴勾结,先是在Shopee上注册店铺,虚假买家再使用折扣码下单,然后相关运输人员寄出假包裹来完成订单交付。在订单完成后,该团伙就可以获得Shopee提供的佣金、折扣等。

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诈骗团伙的作案流程 图源:PHAPLUAT

在这场诈骗案中,Shopee共损失了数百亿越南盾。这不仅给平台造成了巨大损失,还影响了数以百万计合规卖家和消费者的购物体验。

再比如,今年4月越南河静市查获了一个在Shopee、Lazada、TikTok等平台上销售假手机的团伙。这些团伙的作案手段通常是在全国各地招募和培训员工,让他们在这些电商平台上以超低价格销售假手机,等顾客付款收货付款后就立刻卷款跑路。

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消费者收到的假手机 图源:VnEconomy

诈骗信息层出不穷,Shopee对此也是下了狠手,封号、扣分扣保证金、强制下架等,一定程度上减少了诈骗案件的发生。报告显示,Shopee平台上的电子商务诈骗数量下降了65%,从2022年的311起案件减少到2023年的109起

不过,鉴于电商市场的复杂性,要想让诈骗行为就此断绝几乎是不可能的。因此,各位消费者需保持高度警惕,不要轻信来路不明的电话,也不要向所谓的“工作人员”随意转账,如果发现任何可疑活动,应迅速通知平台客户服务,以此保障自己的合法权益。

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