国美零售9月21日举行股东大会 黄秀虹将退任执行董事职务

8月24日消息，国美零售日前公告称，公司谨订于2023年9月21日（星期四）下午2时30分举行股东周年大会。此次股东走周年大会讨论议案涉及（其中包括）重选及选举董事；授出建议发行授权及建议购回股份授权；及批准扩大建议发行授权的范围以包括根据建议购回股份授权所购回的股份。

截自国美零售股东周年大会通告

国美零售董事会现时由7名董事组成，即执行董事邹晓春及黄秀虹，非执行董事张大中及董晓红，以及独立非执行董事李港卫、刘红宇及王高。

公告显示，根据公司细则第99（A）条，于本公司每届股东周年大会上，当时在任之三分之一董事（或倘若董事人数并非三之倍数，则以最接近但不少于三分之一之人数为准）须轮值退任，惟出任本公司主席或常务董事职务之董事除外。根据公司细则第99（B）条，退任董事符合资格可膺选连任。因此，根据公司细则第99（A）及99（B）条，邹晓春﹑黄秀虹及李港卫每一位将于股东周年大会上轮值退任。黄秀虹及李港卫已选择不会在股东周年大会上重选连任。因此，黄秀虹及李港卫将于股东周年大会结束后退任。同时，邹晓春符合资格愿意膺选连任。

国美零售董事会亦建议于股东周年大会上分别选举宋林林为执行董事及雷伟铭为独立非执行董事，以填补黄秀虹及李港卫留下之空缺。

截自国美零售股东周年大会通告

简历显示，宋林林现年53岁，为集团零售业务板块B区总裁，负责B区日常经营管理工作，兼任零售业务板块副总裁，分管国美APP、安迅物流、类加盟/加盟管理中心、连锁开发装修中心、品牌管理中心等及国美通讯设备股份有限公司董事长（为于上海证券交易所上市的公司）。宋林林历任国美电器有限公司副总裁、国美真快乐电子商务有限公司副总裁、国美智能科技有限公司总裁、国美电器有限公司华南大区总经理及本集团TOC事业群物流及网络开发副总裁。截至最后可行日期，宋林林拥有4,348,000股股份。

雷伟铭现年53岁，于会计、财务管理及企业管理领域拥有30年丰富经验，在合规和风险管理方面亦拥有丰富经验。雷伟铭自2015年8月起担任上海小南国控股有限公司（为于香港联交所上市的公司）的独立非执行董事。雷伟铭分别自2017年10月至2019年9月、自2014年5月至2016年1月及自2015年1月至2015年5月担任依波路控股有限公司、hmvod视频有限公司（均为于香港联交所上市的公司）及金盾控股（实业）有限公司（曾于香港联交所上市并已退市的公司）的独立非执行董事。此外，雷伟铭分别自2016年4月至2018年7月及自2018年8月至2019年3月分别担任浩沙国际有限公司（曾于香港联交所上市并已退市的公司）的执行董事及大洋集团控股有限公司（为于香港联交所上市的公司）的首席财务官。

此外，公告显示，宋林林、雷伟铭获委任任期自2023年9月21日起为期三年，均有权获得年薪港币400,000元。宋林林有权获得酌情花红，雷伟铭无权享有任何固定或酌情花红。

截自国美零售股东周年大会通告